az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) 2015. július 22-én 11 órakor, a 1055 Budapest, Honvéd tér 10/a. II. emelet alatt (Kaptár Zrt. irodája) tartandó Közgyűlésére.
A Társaság Igazgatósága 2015. július 22-re hívta össze a Társaság rendkívüli Közgyűlését az alábbi napirenddel:
- Igazgatósági tagok választása, díjazásuk megállapítása.
- Felügyelő bizottsági tagok választása, díjazásuk megállapítása.
- Audit bizottsági tagok választása, díjazásuk megállapítása.
- Az Alapszabály módosítása az 1-3. napirendi pontokra figyelemmel.
- Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.
Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:
Figyelemmel arra, hogy az Igazgatóság jelenlegi tagjainak megbízatása 2015. augusztus 1-én lejár, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 2015. augusztus 2-től (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra válassza az Igazgatóság tagjává a legkésőbb a Közgyűlés napjáig előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személyeket.
Az Igazgatóság tagjai feladatukat díjazás nélkül látnák el. A megválasztani javasolt személyek önéletrajza a később előterjesztésre kerülő személyi javaslatok mellékletét fogja képezni.
A javasolt határozatok szövege, azzal, hogy valamennyi, megválasztani javasolt személy esetében külön-külön határozat kerül meghozatalra:
„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a 2015. augusztus 2. [vagy a megismételt Közgyűlés dátuma] napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Igazgatóság tagjává választja [az előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személy].”
„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett akként határoz, hogy az Igazgatóság tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.”
Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:
Figyelemmel arra, hogy a Felügyelő Bizottság jelenlegi tagjainak megbízatása 2015. augusztus 1-én lejár, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 2015. augusztus 2-től (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra válassza a Felügyelő Bizottság tagjává a legkésőbb a Közgyűlés napjáig előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személyeket.
A Felügyelő Bizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül látnák el. A megválasztani javasolt személyek önéletrajza a később előterjesztésre kerülő személyi javaslatok mellékletét fogja képezni.
A javasolt határozatok szövege, azzal, hogy valamennyi, megválasztani javasolt személy esetében külön-külön határozat kerül meghozatalra:
„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a 2015. augusztus 2. [vagy a megismételt Közgyűlés dátuma] napjától kezdődő határozatlan időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választja [az előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személy].”
„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett akként határoz, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.”
Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:
Figyelemmel arra, hogy az Audit Bizottság jelenlegi tagjainak megbízatása 2015. augusztus 1-én lejár, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 2015. augusztus 2-től (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra válassza az Audit Bizottság tagjává a legkésőbb a Közgyűlés napjáig előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személyeket.
Az Audit Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság megválasztani javasolt független tagjai közül kerülnek jelölésre.
Az Audit Bizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül látnák el. A megválasztani javasolt személyek önéletrajza a később előterjesztésre kerülő személyi javaslatok mellékletét fogja képezni.
A javasolt határozatok szövege, azzal, hogy valamennyi, megválasztani javasolt személy esetében külön-külön határozat kerül meghozatalra:
„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a 2015. augusztus 2. [vagy a megismételt Közgyűlés dátuma] napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Audit Bizottság tagjává választja [az előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személy].”
„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett akként határoz, hogy az Audit Bizottság tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.”
Előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:
Figyelemmel az 1-3. napirendi pontokra, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály X/14., XI/2. és XII/3. pontjai az alábbiak szerint kerüljenek módosításra.
„[X/]14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:
[az előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személyek]”
„[XI/]2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:
[az előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személyek]”
„[XII/]3./ A Társaság audit bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:
[az előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személyek]”
A javasolt határozat szövege:
„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Alapszabálya X/14., XI/2. és XII/3. pontjainak módosítását az alábbiak szerint:
„[X/]14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:
[az előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személyek]”
„[XI/]2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:
[az előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személyek]”
„[XII/]3./ A Társaság audit bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:
[az előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személyek]”
Előterjesztés és határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:
Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a 4. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.
A javasolt határozat szövege:
„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság 4. napirendi pont szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”
Budapest, 2015. július 1.
- Balázs Csaba
az Igazgatóság elnöke
EST MEDIA Nyrt.